{"id":4518,"date":"2015-04-28T22:52:45","date_gmt":"2015-04-28T21:52:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=4518"},"modified":"2024-02-24T13:53:51","modified_gmt":"2024-02-24T12:53:51","slug":"sabias-que-sobre-el-reglamento-europeo-de-sucesiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/internacional\/sabias-que-sobre-el-reglamento-europeo-de-sucesiones\/","title":{"rendered":"Sab\u00edas qu\u00e9 sobre el Reglamento Europeo de Sucesiones"},"content":{"rendered":"

\u00bfSAB\u00cdAS QUE…?<\/em>: REGLAMENTO EUROPEO DE SOCESIONES\u00a0 \u00a0<\/span><\/h1>\n

Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, Notaria de Santiago de Compostela<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

1.- Aplicaci\u00f3n del Reglamento Europeo de Sucesiones.<\/strong><\/span><\/h6>\n

El 17 de agosto de 2015 se desplaza el art.9.8 del CC<\/a>: La ley aplicable<\/strong> con car\u00e1cter general para regir las sucesiones con repercusiones transfronterizas<\/strong> ser\u00e1 la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento<\/strong>; las disposiciones del Reglamento n\u00ba 650\/2012<\/a>\u00a0se aplicar\u00e1n a la sucesi\u00f3n de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015<\/strong> o despu\u00e9s de esa fecha.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a>

2.- Residencia habitual. Determinaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

(art.21 Reglamento)<\/span><\/strong><\/p>\n

El legislador europeo no establece una definici\u00f3n <\/strong>independiente y aut\u00f3noma de este punto de conexi\u00f3n.<\/p>\n

Consciente de su car\u00e1cter f\u00e1ctico y mutable, el legislador europeo trata de guiar al aplicador<\/strong>, estableciendo pautas que hemos de tener en cuenta para determinar de la residencia habitual. En el Considerando 23 se establece:<\/p>\n

\u201cCon el fin de determinar la residencia habitual, la autoridad que sustancie la sucesi\u00f3n debe proceder a una evaluaci\u00f3n general de las circunstancias de la vida del causante durante los a\u00f1os precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideraci\u00f3n todos los hechos pertinentes, en particular la duraci\u00f3n y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, as\u00ed como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La residencia habitual as\u00ed determinada deber\u00eda revelar un v\u00ednculo estrecho y estable con el Estado de que se trate<\/strong> teniendo en cuenta los objetivos espec\u00edficos del presente Reglamento\u201d.<\/p>\n

Tiene que existir presencia f\u00edsica del causante en un determinado Estado.<\/strong><\/p>\n

El legislador europeo no impone una duraci\u00f3n m\u00ednima para considerar como \u201chabitual\u201d una residencia. <\/strong>No obstante, debe valorarse el tiempo de duraci\u00f3n; <\/strong>el considerando (23) alude a ello al se\u00f1alar que \u201c<\/strong>la autoridad que sustancie la sucesi\u00f3n debe tomar en consideraci\u00f3n\u2026.en particular la duraci\u00f3n<\/strong>\u2026 de la presencia del causante en el Estado de que se trate\u201d.<\/p>\n

La presencia ha de ser estable<\/strong>, no es una residencia a secas, el Reglamento habla de \u201cresidencia habitual\u201d y esa habitualidad viene marcada por la vinculaci\u00f3n f\u00edsica de una persona con un Estado debido a que en ese Estado tiene el centro de sus intereses, alude a ello el considerando 23 cuando dice: \u201c<\/strong>la autoridad que sustancie la sucesi\u00f3n debe tomar en consideraci\u00f3n\u2026.en particular la regularidad<\/strong>\u2026 de la presencia del causante en el Estado de que se trate, as\u00ed como las condiciones<\/strong>\u201d\u2026 de dicha presencia\u201d.<\/p>\n

Se trata de habitar en un pa\u00eds.\u00a0 <\/strong><\/p>\n

La residencia habitual comporta un elemento volitivo que siempre est\u00e1 presente. <\/strong>Por ello, \u201cla autoridad-considerando 23- que sustancie la sucesi\u00f3n debe tomar en consideraci\u00f3n\u2026.en particular los motivos de dicha presencia\u201d <\/strong>(la del causante en el Estado de que se trate).<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

3.- \u00bfC\u00f3mo determina el operador jur\u00eddico la residencia habitual?<\/strong><\/span><\/h6>\n

\u00bfQu\u00e9 tiene que hacer el operador jur\u00eddico para determinar la Residencia Habitual del causante en una sucesi\u00f3n con repercusi\u00f3n transfronteriza?<\/strong><\/p>\n

1\u00ba)<\/strong> Tendr\u00e1 que hacer una evaluaci\u00f3n general <\/strong>de las circunstancias de la vida del causante.<\/p>\n

2\u00ba) \u00bfCu\u00e1ndo? <\/strong>Durante los a\u00f1os precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo.<\/p>\n

\u00a03\u00ba) \u00bfQu\u00e9 hay que tomar en consideraci\u00f3n? <\/strong>\u00a0La duraci\u00f3n y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, as\u00ed como las condiciones y los motivos de dicha presencia.<\/p>\n

La residencia habitual as\u00ed determinada deber\u00eda revelar un v\u00ednculo estrecho y estable con el Estado en cuesti\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0El legislador europeo, conocedor de que estas pautas no son suficientes para resolver supuestos complejos, ofrece, a modo de ejemplo<\/strong>, considerando (24), alguna respuesta puntual a supuestos determinados, que resumo:<\/p>\n

A)<\/strong> El causante por motivos profesionales o econ\u00f3micos traslada su domicilio a otro pa\u00eds para trabajar en \u00e9l, a veces por un per\u00edodo prolongado, pero mantiene un v\u00ednculo estrecho y estable con su Estado de origen. En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podr\u00eda considerarse que el causante ten\u00eda su residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba situado el centro de inter\u00e9s de su familia y su vida social.<\/p>\n

Caso de espa\u00f1ol que se traslada al extranjero por razones de trabajo y deja su familia nuclear, su familia de origen, amigos y vida social en Espa\u00f1a.<\/p>\n

En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podr\u00eda considerarse que tiene su residencia habitual en su Estado de origen (Espa\u00f1a); de este ejemplo, deducimos un dato importante: el Reglamento prima el centro de inter\u00e9s familiar y social<\/strong> sobre el profesional\/laboral o econ\u00f3mico.<\/p>\n

B)<\/strong> El causante ha residido en diversos Estados alternativamente o viajado de un Estado a otro, sin residir permanentemente en ninguno de ellos. Si el causante fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad de aquel o la localizaci\u00f3n de dichos bienes podr\u00edan constituir un factor especial en la evaluaci\u00f3n general de todas las circunstancias objetivas<\/strong>.<\/p>\n

Aqu\u00ed puede encajar el supuesto frecuente de personas que pasan parte del tiempo en un pa\u00eds y parte en otro; extranjeros jubilados que pr\u00e1cticamente dividen el a\u00f1o entre su pa\u00eds de origen y Espa\u00f1a. En estos supuestos ciertos factores especiales, nacionalidad, situaci\u00f3n de sus bienes<\/strong> y naturaleza de \u00e9stos, pueden ser tenidos en cuenta.<\/p>\n

Siempre hay que hacer una evaluaci\u00f3n general <\/strong>de las circunstancias objetivas de la vida del causante<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

4.- VINCULO MANIFIESTAMENTE M\u00c1S ESTRECHO <\/strong><\/span><\/h6>\n

(art.21.2 REGLAMENTO)<\/strong><\/p>\n

NO<\/strong> puede aplicarse cuando la determinaci\u00f3n de la residencia habitual resulte compleja.<\/p>\n

NO<\/strong> puede aplicarse cuando el causante haya elegido<\/strong> la Ley reguladora de su sucesi\u00f3n (art\u00edculo 22.1 Reglamento).<\/p>\n

Una vez determinada la residencia habitual<\/strong>, en casos manifiestamente excepcionales<\/strong>, decidiremos si hay una ley m\u00e1s vinculada.<\/p>\n

El considerando 25 nos pone un ejemplo: caso de un causante que se ha mudado al Estado de su residencia habitual poco antes de su fallecimiento. En dicho supuesto todas <\/strong>las circunstancias del caso indican que dicho causante ten\u00eda un v\u00ednculo manifiestamente m\u00e1s estrecho con otro Estado<\/strong>, que ser\u00e1 normalmente su Estado de origen.\u00a0<\/p>\n

Qu\u00e9dense con las palabras claves del art\u00edculo 21.2 Reglamento: de forma excepcional<\/span><\/strong>,<\/span> resultase claramente de todas <\/span><\/strong>las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento<\/span><\/strong> el causante manten\u00eda un vinculo manifiestamente m\u00e1s estrecho<\/span><\/strong> con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado1, la ley aplicable a la sucesi\u00f3n ser\u00e1 la de ese otro Estado.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

5.- Jubilados extranjeros residentes en Espa\u00f1a cuyo entorno social se circunscribe a sus nacionales. <\/strong><\/span><\/h6>\n

El punto de conexi\u00f3n del que habla el Reglamento es el del Estado (territorio) en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento; lo relevante es el Estado donde tiene su centro de vida aunque en dicho Estado su entorno social se circunscriba a nacionales de su pa\u00eds. Por ejemplo, un ingl\u00e9s residente en Canarias, aunque no hable nuestro idioma y se relacione casi de forma exclusiva con nacionales de su pa\u00eds, aunque mantenga intactas sus costumbres y compre y consuma en establecimientos regentados por sus nacionales\u2026.tiene residencia habitual en Espa\u00f1a.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

6.-<\/span> <\/strong>La residencia habitual del Reglamento NO<\/strong> es el \u201cdomicile\u201d del Common Law.<\/span><\/h6>\n

El domicile de origen en el Reino Unido, supone un fuerte lazo que une al sujeto con el sistema legal de un Estado o de una unidad territorial dentro de un Estado; para que dicho lazo se rompa y sea reemplazado por un domicilio de elecci\u00f3n, es necesario que la persona haga de la residencia en el nuevo pa\u00eds su \u00fanica o principal residencia y que lo haga con la intenci\u00f3n de que dicha residencia sea permanente o indefinida; ha de probarse la libre y clara intenci\u00f3n de no retornar. Por tanto, un brit\u00e1nico puede tener su residencia habitual en Espa\u00f1a y conservar su domicilio de origen en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte<\/strong>. Existe una fuerte presunci\u00f3n de conservaci\u00f3n del domicilio de origen en caso de duda sobre cual sea el domicilio del causante. [In Agulian v Cyganik 2006]<\/p>\n

El considerando (32) de la propuesta del Reglamento advert\u00eda que cuando se utilice el concepto de \u00abnacionalidad\u00bb para determinar la ley aplicable, conviene tener en cuenta el hecho de que determinados Estados cuyos sistemas jur\u00eddicos se basan en el common law, utilizan el concepto de \u00abdomicilio\u00bb (domicile) y no el de \u00abnacionalidad\u00bb como criterio de vinculaci\u00f3n equivalente en materia de sucesiones.<\/p>\n

\"Santiago_de_Compostela_Ap\u00f3stoles_P\u00f3rtico_da_Gloria\"<\/p>\n<\/a>

7<\/b>.- Elecci\u00f3n de la ley aplicable.<\/strong><\/span><\/h6>\n

EL Reglamento permite la elecci\u00f3n de la Ley aplicable al conjunto de la sucesi\u00f3n, art\u00edculo 22.<\/p>\n

\u00a0<\/em>\u201cArt\u00edculo 22.\u00a0<\/em>Elecci\u00f3n de la ley aplicable<\/p>\n

    \n
  1. Cualquier persona podr\u00e1 designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elecci\u00f3n o en el momento del fallecimiento.<\/li>\n<\/ol>\n

    Una persona que posea varias nacionalidades podr\u00e1 elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elecci\u00f3n o en el momento del fallecimiento.<\/p>\n

      \n
    1. La elecci\u00f3n deber\u00e1 hacerse expresamente en forma de disposici\u00f3n mortis causa<\/em>, o habr\u00e1 de resultar de los t\u00e9rminos de una disposici\u00f3n de ese tipo.<\/li>\n
    2. La validez material del acto por el que se haya hecho la elecci\u00f3n de la ley se regir\u00e1 por la ley elegida.<\/li>\n
    3. Cualquier modificaci\u00f3n o revocaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de la ley deber\u00e1 cumplir los requisitos formales aplicables a la modificaci\u00f3n o la revocaci\u00f3n de las disposiciones mortis causa\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      8.- \u00c1mbito de la ley aplicable.<\/strong>–<\/span><\/h6>\n

      El art\u00edculo 20 establece el car\u00e1cter universal de la Ley aplicable<\/strong>, la ley designada por el Reglamento se aplicar\u00e1 aun cuando no<\/strong> sea la de un Estado miembro; las disposiciones del Reglamento se aplican a la sucesi\u00f3n de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o despu\u00e9s de esa fecha; el Reglamento introduce una regla de conflicto de Leyes universal, desplaza al art.9.8 CC<\/a>\u00a0y es aplicable a todas las sucesiones con repercusiones transfronterizas, cualquiera que sea la nacionalidad, domicilio, residencia del causante o lugar de situaci\u00f3n de sus bienes.<\/p>\n

      Se puede elegir la ley de un tercer Estado; una persona residente en un Estado miembro del Reglamento puede elegir la ley de su nacionalidad como aplicable al conjunto de su sucesi\u00f3n aunque sea la de un Estado no miembro.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      9.- Leyes elegibles. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      El art\u00edculo 22 del Reglamento se\u00f1ala que cualquier persona podr\u00e1 designar como Ley rectora del conjunto de su sucesi\u00f3n, la ley del Estado cuya nacionalidad posee en el momento de realizar la elecci\u00f3n o en el momento del fallecimiento<\/strong> y la Ley elegida regir\u00e1 la totalidad de la sucesi\u00f3n; en particular, las materias enumeradas en el art\u00edculo 23, entre las que destacan la parte de libre disposici\u00f3n, leg\u00edtimas y dem\u00e1s restricciones a la libertad de disposici\u00f3n mortis causa, la obligaci\u00f3n de reintegrar o computar donaciones y liberalidades, la partici\u00f3n de herencia.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      10.- Varias nacionalidades.\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

      Una persona que posea varias nacionalidades podr\u00e1 elegir la Ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea. Tiene sus nacionalidades \u201coperativas\u201d a estos efectos. La determinaci\u00f3n de la nacionalidad o nacionalidad m\u00faltiple de una persona debe resolverse como una cuesti\u00f3n preliminar.<\/p>\n

      La cuesti\u00f3n de considerar a una persona como nacional de un Estado queda fuera del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Reglamento y est\u00e1 sujeta a la legislaci\u00f3n nacional, incluidos, cuando proceda, los Convenios internacionales, dentro del pleno respeto de los principios generales de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

      Si el causante elije la ley del Estado cuya nacionalidad posee en el momento del otorgamiento, la elecci\u00f3n conserva su validez aunque el causante cambie posteriormente de nacionalidad.<\/p>\n

      En cuanto a la designaci\u00f3n como Ley rectora del conjunto de la sucesi\u00f3n, de la Ley del Estado cuya nacionalidad posea el causante en el momento del fallecimiento, resulta dif\u00edcil que una persona se anticipe planificando su sucesi\u00f3n en base a la ley del Estado de una nacionalidad que todav\u00eda no posee aunque puede suceder que est\u00e9 tramitando la obtenci\u00f3n de una nacionalidad distinta a la que posee en el instante en que desea efectuar su disposici\u00f3n mortis-causa y desee optar por ella como nacionalidad que poseer\u00e1 en el momento de su fallecimiento.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      11.- Forma de la elecci\u00f3n. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      El n\u00famero 2 del art. 22 a\u00f1ade que la elecci\u00f3n deber\u00e1 hacerse expresamente en forma de disposici\u00f3n mortis causa<\/strong> o habr\u00e1 de resultar de los t\u00e9rminos de una disposici\u00f3n de ese tipo.<\/p>\n

      Puede considerarse que la elecci\u00f3n de la ley resulta de una disposici\u00f3n mortis causa en el supuesto de que, dice el considerando 39, el causante haya hecho referencia en la disposici\u00f3n mortis causa a determinadas disposiciones espec\u00edficas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado expl\u00edcitamente de otro modo esa Ley.<\/p>\n

      Nos encontramos con las siguientes posibilidades<\/strong><\/p>\n

      a) Que la elecci\u00f3n se realice de forma expresa<\/strong>, insertando en la disposici\u00f3n mortis causa una cl\u00e1usula similar a \u00e9sta: \u201cEsta disposici\u00f3n es perfectamente factible con arreglo a la Ley de la nacionalidad (se puede especificar dentro de la nacionalidad, el domicile de origen-vecindad civil) del disponente que es la que elige como rectora del conjunto de su sucesi\u00f3n, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa\u00eds donde se encuentren\u201d<\/p>\n

      b) Que la elecci\u00f3n sea t\u00e1cita<\/strong>, esto es, resulte de los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n mortis causa.<\/p>\n

      Imaginemos un causante de nacionalidad espa\u00f1ola y vecindad civil aragonesa que reside en el extranjero. Nuestro causante otorga una disposici\u00f3n mortis causa, un testamento, en el que ordena una fiducia aragonesa, nombrando al c\u00f3nyuge como fiduciario para que ordene su sucesi\u00f3n y al que autoriza para administrar su caudal y disponer a titulo oneroso de los bienes o derechos hereditarios a\u00fan habiendo legitimarios con sujeci\u00f3n a los art\u00edculos 439 y ss del C\u00f3digo de Derecho Foral de Arag\u00f3n.<\/p>\n

      En este caso, nuestro otorgante est\u00e1 haciendo uso de una instituci\u00f3n particular de un Derecho concreto, el Derecho civil de Arag\u00f3n, haciendo referencia a las particularidades de dicha instituci\u00f3n (por ejemplo, sucesi\u00f3n en la casa) y a las facultades del fiduciario. Todos estos datos podr\u00edan considerarse suficientes para entender que la voluntad del causante fue ejercitar la professio iuris a favor del derecho aragon\u00e9s, lo que conllevar\u00eda la plena eficacia de lo dispuesto por el testador: las restricciones a la libertad de disposici\u00f3n mortis-causa se regir\u00e1n por la Ley aragonesa.<\/p>\n

      c) Cabe una tercera posibilidad, que tras la lectura de una concreta disposici\u00f3n mortis-causa se pueda interpretar que la voluntad del testador<\/strong> ha sido \u00fanicamente elegir la ley de su nacionalidad como ley aplicable a la admisibilidad y validez material de la disposici\u00f3n mortis-causa, arts.24.2 y 25.3 del Reglamento.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      12.- Modificaci\u00f3n o revocaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de ley. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Cualquier modificaci\u00f3n o revocaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de la ley deber\u00e1 cumplir los requisitos formales aplicables a la modificaci\u00f3n o la revocaci\u00f3n de las disposiciones mortis causa<\/em><\/strong>. \u00a0<\/p>\n

      Generalmente, la cl\u00e1usula de elecci\u00f3n de Ley se inserta en una disposici\u00f3n mortis-causa en la que el otorgante dispone, adem\u00e1s, de su patrimonio con arreglo a ella; no obstante, conserva la elecci\u00f3n de Ley autonom\u00eda dentro de la disposici\u00f3n mortis-causa en la que est\u00e1 inserta. No toda revocaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de testamento implica la revocaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de Ley inserta en el mismo. Los notarios debemos ser claros en la redacci\u00f3n de las disposiciones mortis causas para despejar cualquier duda al respecto.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      13.- Capacidad y consentimiento del<\/strong>\u00a0disponente para elegir<\/strong><\/span><\/h6>\n

      su ley nacional como aplicable al conjunto de su sucesi\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

      Se rigen por la ley elegida.<\/p>\n

      La posibilidad de elegir la Ley reguladora de la sucesi\u00f3n la establece el propio Reglamento, art. 20 y 22 y considerando (40) \u201cLa elecci\u00f3n de la ley realizada en virtud del presente Reglamento debe ser v\u00e1lida aun cuando la ley elegida no prevea la elecci\u00f3n de la ley en materia de sucesiones<\/strong>\u201d.<\/p>\n

      El hecho de que la ley elegida no permita dicha elecci\u00f3n es irrelevante. La ley elegida puede ser la de un Estado miembro o la de un tercer Estado, art\u00edculo 20 del Reglamento.<\/p>\n

      Sin embargo, La validez material del acto por el que se haya hecho la elecci\u00f3n de la ley, se regir\u00e1 por la ley elegida<\/strong>, art\u00edculos 22.3, 26, 1 del Reglamento y considerando 40. \u201cDebe corresponder, no obstante, a la ley elegida determinar la validez material del acto de la elecci\u00f3n, es decir, si cabe considerar que la persona que llev\u00f3 acabo la elecci\u00f3n comprendi\u00f3 <\/strong>lo que estaba haciendo y consinti\u00f3 <\/strong>en ello\u201d.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      14\u00ba.- Disposiciones transitorias. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Situaci\u00f3n actual a tener en cuenta y que incide en este tema<\/strong>.- Las Disposiciones Transitorias 2 y 4 del Reglamento.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      \"Santiago<\/a>

      Santiago de Compostela por la noche<\/p><\/div>\n

      ENLACES:\u00a0<\/h2>\n