{"id":67647,"date":"2020-02-06T21:32:07","date_gmt":"2020-02-06T20:32:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=67647"},"modified":"2021-05-06T23:41:38","modified_gmt":"2021-05-06T21:41:38","slug":"el-registro-central-de-titularidades-en-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-notarial\/varios\/el-registro-central-de-titularidades-en-europa\/","title":{"rendered":"El Registro Central de Titularidades en Europa."},"content":{"rendered":"

EL REGISTRO CENTRAL DE TITULARES REALES EN EUROPA<\/strong><\/h1>\n

\u00a0VICENTE SIM\u00d3 SEVILLA, NOTARIO DE OLIVA (VALENCIA)<\/strong><\/h2>\n

 <\/p>\n

La Directiva (UE) 2015\/849<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 conocida como IV Directiva antiblanqueo de capitales<\/strong>, dispuso en su art. 30.3 que los Estados miembros se asegurasen de que la informaci\u00f3n adecuada, precisa y actual sobre la titularidad real de las sociedades y otras personas jur\u00eddicas constituidas en su territorio, incluidos los pormenores del inter\u00e9s \u00faltimo ostentado, se conservase en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades a tenor del art\u00edculo 3 de la Directiva 2009\/101\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en un registro p\u00fablico. Los Estados miembros deb\u00edan poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a m\u00e1s tardar el 26 de junio de 2017<\/strong>.<\/p>\n

Conforme a la Directiva (UE) 2018\/843<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, conocida como la V Directiva antiblanqueo de capitales<\/strong>,\u00a0que modifica la IV, los Estados miembros deben establecer registros de la titularidad real para sociedades y otras entidades jur\u00eddicas a m\u00e1s tardar el 10 de enero de 2020<\/strong>.<\/p>\n

Vencida esta pr\u00f3rroga sin que el Estado espa\u00f1ol haya transpuesto la IV Directiva, a pesar de que la V proclama la urgente necesidad de hacerlo, es interesante ver la respuesta de los dem\u00e1s pa\u00edses.<\/strong><\/p>\n

La informaci\u00f3n se presenta en forma de tabla. En la segunda columna se informa del registro de titulares reales; en la tercera se indica quien realiza la publicidad mercantil; y en la cuarta, la forma de recogida de datos en el registro central de titulares reales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Pa\u00eds<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de titulares reales<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Publicidad mercantil<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Recogida de datos<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Alemania<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de la Transparencia Transparenzregister<\/em> administrado por la compa\u00f1\u00eda Bundesanzeiger Verlag GmbH que publica el Bundesanzeiger (gaceta oficial alemana)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Empresas Handelsregister<\/em> administrado por los tribunales locales. Informaci\u00f3n centralizada en un portal administrado por el Ministerio de Justicia del Estado de Renania del Norte-Westfalia<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Austria<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titulares Reales (Register der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer WiEReG<\/em>) alojado en un portal gubernamental administrado por el Centro Federal de Computaci\u00f3n Bundesrechenzentrum<\/em> dependiente del Ministerio Federal de Finanzas BMF<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Empresas Firmenbuch<\/em> administrado por los tribunales regionales. Informaci\u00f3n centralizada en el Centro Federal de Computaci\u00f3n Bundesrechenzentrum<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica a trav\u00e9s del portal gubernamental Unternehmens-<\/em><\/span><\/p>\n

serviceportal<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

B\u00e9lgica<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro centralizado de titulares reales registre UBO<\/em> creado en el seno de la Administraci\u00f3n de la Tesorer\u00eda del Ministerio Federal de Finanzas SPF Finances<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Empresas Banque Carrefour des Entreprises,<\/em> base de datos centralizada del Ministerio Federal de Econom\u00eda SPF Economie<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

 <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Bulgaria<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil y de Entidades sin Fines Lucrativos \u0422\u0420\u0420\u042e\u041b\u041d\u0426 o Registro BULSTAT \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u0411\u0423\u041b\u0421\u0422\u0410\u0422<\/em> administrados por la Agencia del Registro \u0410\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0432\u043f\u0438\u0441\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 <\/em>dependiente del Ministerio de Justicia<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil y de Entidades sin Fines Lucrativos o Registro BULSTAT<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n en las delegaciones de la Agencia del Registro o electr\u00f3nica en el portal del registro correspondiente<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Chipre<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Se prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un Registro de Titulares reales que llevar\u00e1 el Departamento del Registro de compa\u00f1\u00edas y Depositario oficial \u03a4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u0395\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u0395\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03bc\u03bf\u03c5 \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03ae\u03c0\u03c4\u03b7<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

secci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas \u039a\u03bb\u03ac\u03b4\u03bf\u03c2 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd<\/em> del Departamento del Registro de compa\u00f1\u00edas y Depositario oficial<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

–<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Croacia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titularidad real Registar stvarnih vlasnika <\/em>administrado por la Agencia de Finanzas gubernamental (Fina<\/em>)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro judicial Sudski registrar<\/em> administrado por los juzgados mercantiles trgova\u010dki sudovi<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Dinamarca<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Autoridad de Empresas de Dinamarca Erhvervsstyrelsen<\/em> (dependiente del Ministerio de Empresas y Desarrollo)<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Autoridad de Empresas de Dinamarca<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Eslovaquia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro central mantenido por la Oficina de Estad\u00edstica de la Rep\u00fablica Eslovaca<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro mercantil Obchodn\u00fd register<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica al Registro mercantil u otros (seg\u00fan la naturaleza de la entidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Eslovenia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

Registro de Titulares reales administrado por la Agencia de Registros P\u00fablicos y Servicios Conexos<\/em> AJPES<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0Registro Mercantil Poslovni register <\/em>administrado por la Agencia de Registros P\u00fablicos y Servicios Conexos<\/em> AJPES<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Estonia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

Registro mercantil \u00c4riregister <\/em>y Registro de asociaciones sin \u00e1nimo de lucro y fundaciones mittetulundus\u00fchingute ja sihtasutuste register\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil a cargo de los tribunales provinciales. El Centro de Registros y Sistemas de Informaci\u00f3n Registrite ja Infos\u00fcsteemide Keskus (<\/em>RIK<\/a>)<\/em> dependiente del Ministerio de Justicia gestiona un registro central electr\u00f3nico<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica o en papel<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Finlandia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil kaupparekisteri<\/em>\u00a0y otros (seg\u00fan la naturaleza de la entidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica o en papel (en casos excepcionales)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Francia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titulares Reales Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/em> en el Registro del Comercio y de las Sociedades Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro del Comercio y de las Sociedades.<\/em> Administrados por los secretarios de los tribunales mercantiles<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n on-line o escrita<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Gran Breta\u00f1a<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Sociedades Companies House <\/em>que administra un Registro de Gente con control significativo Register of people with significant control<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Sociedades<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Grecia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro central de Beneficiarios Reales \u039a\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf \u03a0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03cd\u03c7\u03c9\u03bd llevado por la Secretar\u00eda General de Sistemas de la Informaci\u00f3n (Ministerio de Finanzas)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil General \u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u0395\u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03ce\u03bf <\/em>dependiente del Ministerio de Econom\u00eda, Desarrollo y Turismo<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Hungr\u00eda<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Central de Titulares Reales T\u00e9nyleges tulajdonosok k\u00f6zponti nyilv\u00e1ntart\u00e1sa<\/em> pendiente de creaci\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

–<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Irlanda<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titularidad Real Register of Beneficial Ownership RBO <\/em>a cargo de la Oficina del Registro de Sociedades Companies Registration Office CRO<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Oficina del Registro de Sociedades CRO <\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Italia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

secci\u00f3n del Registro de las Empresas Registro delle imprese<\/em> pendiente de desarrollo y funcionamiento<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de las Empresas<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

–<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Letonia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil Komercre<\/em>\u01f5<\/em>istrs<\/em> y otros (seg\u00fan la naturaleza de la entidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Lituania<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Sistema de Informaci\u00f3n de Part\u00edcipes de Entidades Jur\u00eddicas Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117 sistema<\/em> (JADIS) llevado electr\u00f3nicamente por el Centro de Registros estatal <\/em>Registr\u0173 centras <\/em>pendiente de desarrollo y funcionamiento<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Entidades Jur\u00eddicas Juridini\u0173 asmen\u0173 registras <\/em>administrado por el Centro de Registros estatal<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Luxemburgo<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titulares Reales Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (REBECO)<\/em> llevado por la agrupaci\u00f3n de inter\u00e9s econ\u00f3mico Registros Mercantiles de Luxemburgo Luxembourg Business Registers<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

agrupaci\u00f3n de inter\u00e9s econ\u00f3mico Registros Mercantiles de Luxemburgo<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Malta<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil Business register<\/em>\u00a0u otros (seg\u00fan la naturaleza de la entidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

–<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pa\u00edses Bajos<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titulares Reales UBO-register <\/em>a cargo del Registro Mercantil Handelsregister <\/em>llevado por la C\u00e1mara de Comercio Kamer van Koophandel<\/em> (KvK). <\/em>Pendiente de desarrollo y funcionamiento<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil Handelsregister <\/em>llevado por la C\u00e1mara de Comercio (KvK)<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica (respaldada por documentos notariales). Se prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un Registro central de participaciones de BVs y NVs CSR<\/em> a cargo del Notariado holand\u00e9s<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Polonia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro central de titulares reales Centralny Rejestr Beneficjent\u00f3w Rzeczywistych<\/em> administrado por el Ministerio de Finanzas. Pendiente de funcionamiento. Se prev\u00e9 que la informaci\u00f3n sea presentada por el Registro Judicial Nacional Krajowy Rejestr S\u0105dowy<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Judicial Nacional dependiente del Ministerio de Justicia<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Portugal<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Central de Titular Real Registo Central de Benefici\u00e1rio Efetivo<\/em> administrado por el Instituto de los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de Justicia<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro mercantil Registo Comercial. <\/em>Servicio externo del Instituto de los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de Justicia<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Rep\u00fablica Checa<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro de Titulares reales Evidence skute\u010dn\u00fdch majitel\u016f <\/em>llevado por los tribunales de comercio<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro mercantil llevado por los tribunales de comercio. Forma parte del Registro p\u00fablico<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica o en papel<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ruman\u00eda<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

se prev\u00e9 la creaci\u00f3n de cuatro registros centrales, llevados por la Oficina Nacional del Registro Mercantil Oficiul Na\u021bional al Registrului Comer\u021bului<\/em> y otros registros p\u00fablicos (seg\u00fan la naturaleza de la entidad)<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Oficina Nacional del Registro Mercantil<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

 <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Suecia<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil Bolagsverket<\/em><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Registro Mercantil<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

declaraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

1<\/strong>6 pa\u00edses<\/strong> (Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Breta\u00f1a, Irlanda, Italia, Le<\/span>tonia, Luxemburgo, Malta, Pa\u00edses Bajos, Rep\u00fablica Checa, Ruman\u00eda, Suecia) confian la administraci\u00f3n del registro central de titulares reales al registro mercantil<\/strong> (en algunos, compartida con otros registros jur\u00eddicos, seg\u00fan la naturaleza de la entidad). Acerca de esta coincidencia, conviene reh\u00fasar burdas manipulaciones que pretenden negarla invocando la naturaleza jur\u00eddica diversa del registro mercantil en los distintos pa\u00edses (c\u00e1maras de comercio, tribunales de comercio, agencias gubernamentales, funcionarios-profesionales, etc.), pues lo relevante es que la entidad encargada de la publicidad mercantil, en los t\u00e9rminos de la Directiva 2009\/101\/CE, es la misma que gestiona el registro central de titulares reales.<\/span><\/p>\n

2 pa\u00edses<\/strong> (Eslovenia, Lituania) atribuyen la administraci\u00f3n al ente p\u00fablico encargado de varios registros jur\u00eddicos<\/strong>, entre ellos el registro mercantil.<\/p>\n

7 pa\u00edses<\/strong> (Austria, B\u00e9lgica, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Polonia, Portugal) encargan la gesti\u00f3n del registro a una agencia o entidad gubernamental o estatal<\/strong>. En el caso de Austria y Polonia, la informaci\u00f3n se transfiere o transferir\u00e1 desde el registro mercantil.<\/p>\n

1 pa\u00eds (Alemania<\/strong>) conf\u00eda el registro a la empresa privada<\/strong> encargada de la publicaci\u00f3n de la gaceta oficial.<\/p>\n

1 pa\u00eds (Hungr\u00eda) no han decidido todav\u00eda.<\/p>\n

0 pa\u00edses encomiendan la administraci\u00f3n del registro al notariado. Su participaci\u00f3n se limita a suministrar informaci\u00f3n al registro central por cuenta de las entidades obligadas (Austria, Chequia, Grecia, Luxemburgo, Pa\u00edses Bajos).<\/p>\n

La IV Directiva no concibe el registro central de titulares reales como un registro de t\u00edtulos sociales, sino como un registro al que las entidades obligadas suministran<\/em> la informaci\u00f3n sobre la titularidad real que tienen la obligaci\u00f3n de obtener y conservar (art. 30.1), con obligaci\u00f3n de informar de cualquier discrepancia (art. 30.4). Por ello, en general, la transmisi\u00f3n al registro central de la informaci\u00f3n sobre titularidad real la efect\u00faan las entidades obligadas<\/strong> mediante declaraciones electr\u00f3nicas al registro central<\/strong>; y el incumplimiento y el cumplimiento defectuoso de tales obligaciones conllevan importantes sanciones.<\/p>\n

En Espa\u00f1a, la situaci\u00f3n es de sobra conocida: el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores a la gre\u00f1a por la adjudicaci\u00f3n de un registro que el Estado reh\u00faye adjudicar.<\/p>\n

Pero esto queda para otra ocasi\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Vicent Sim\u00f3 Sevilla<\/p>\n

Notario de Oliva<\/p>\n

 <\/p>\n

Registro Central de Titularidades Reales en el RDLey 7\/2021. Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas<\/strong>.<\/a><\/span><\/p>\n

LEY DE PREVENCI\u00d3N DEL BLANQUEO DE CAPITALES<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DEL BLANQUEO DE CAPITALES<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Formularios prestadores de servicios<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Orden EHA 114\/2008<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Directiva 2015\/849 (IV Directiva Antiblanqueo)<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Directiva (UE) 2018\/843 (V Directiva Antiblanqueo)<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Etiqueta Vicente Sim\u00f3 Sevilla<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

OFICINA NOTARIAL<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

P\u00c1GINA PRINCIPAL<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>

Mar Mediterr\u00e1neo cerca de Oliva (Valencia). Por David Adam Kess<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

EL REGISTRO CENTRAL DE TITULARES REALES EN EUROPA \u00a0VICENTE SIM\u00d3 SEVILLA, NOTARIO DE OLIVA (VALENCIA)   La Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 conocida como IV Directiva antiblanqueo de capitales, dispuso en su art. 30.3 que los Estados miembros se asegurasen de que la informaci\u00f3n adecuada, […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":67657,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[247,252],"tags":[12158,12157,9529,12156],"class_list":{"0":"post-67647","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-varios","8":"category-varios-o-r","9":"tag-oliva-valencia","10":"tag-registro-central-de-titularidades-reales","11":"tag-vicent-simo-sevilla","12":"tag-vicente-simo-sevilla"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67647"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67647\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82361,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67647\/revisions\/82361"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}