{"id":84719,"date":"2021-07-24T12:32:50","date_gmt":"2021-07-24T10:32:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=84719"},"modified":"2021-07-24T12:58:54","modified_gmt":"2021-07-24T10:58:54","slug":"fiscalia-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/concretas\/fiscalia-europea\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda Europea"},"content":{"rendered":"

RESUMEN DE LA <\/span>LEY ORG\u00c1NICA QUE ADAPTA NUESTRO DERECHO A LA CREACI\u00d3N DE LA FISCAL\u00cdA EUROPEA<\/span><\/strong><\/h1>\n

Ley Org\u00e1nica 9\/2021, de 1 de julio, de aplicaci\u00f3n del Reglamento (UE) 2017\/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperaci\u00f3n reforzada para la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea.<\/span><\/a><\/p>\n<\/a>

Breve Resumen:<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Esta Ley Org\u00e1nica contiene las normas de aplicaci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol del Reglamento de la UE que establece una cooperaci\u00f3n reforzada para la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea, aplic\u00e1ndose a procedimientos penales por delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Uni\u00f3n Europea. El Fiscal europeo delegado podr\u00e1 ordenar anotaci\u00f3n de embargo preventivo o prohibici\u00f3n de disponer incluso excepcionando el principio de tracto sucesivo.<\/span><\/p>\n<\/a>

Introducci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

Los art\u00edculos 86 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea<\/a> (TFUE<\/strong>) establecieron de forma expl\u00edcita el asiento legislativo para crear la Fiscal\u00eda Europea,<\/strong> \u00f3rgano com\u00fan a los Estados miembros pero independiente<\/strong> de estos, contemplado en inicio para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

El referido Reglamento (UE) 2017\/1939<\/strong><\/a> del Consejo, de 12 de octubre de 2017, regula un procedimiento especial<\/strong> para la investigaci\u00f3n por parte de los Fiscales europeos delegados de aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.<\/p>\n

Aunque los reglamentos europeos cuentan con eficacia directa<\/strong> en los ordenamientos nacionales, la Fiscal\u00eda Europea requiere de una adaptaci\u00f3n<\/strong> y encaje en los sistemas procesales nacionales, m\u00e1xime en el nuestro en el que la instrucci\u00f3n est\u00e1 dirigida por los jueces.<\/p>\n

En el \u00e1mbito de la lucha contra la corrupci\u00f3n y la criminalidad organizada<\/strong> transnacional, la Uni\u00f3n Europea y sus Estados miembros se enfrentan con frecuencia a casos complejos de fraude que afectan a los intereses colectivos, como, por ejemplo, aquellos que tienen lugar sobre los fondos estructurales de la Uni\u00f3n Europea o fraude del IVA<\/strong> transfronterizo a gran escala.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda Europea<\/strong> abordar\u00e1 investigaciones financieras complejas<\/strong> de car\u00e1cter supranacional, erigi\u00e9ndose como un \u00f3rgano dotado de plena independencia org\u00e1nica y funcional<\/strong>, con potestad para elaborar y aprobar su propio reglamento interno, capacidad para adoptar iniciativas<\/strong> dentro de su actuaci\u00f3n en el proceso penal, no sujeta a \u00f3rdenes<\/strong> o instrucciones ya provengan de la Uni\u00f3n o de los Estados miembros.<\/p>\n

Habr\u00e1 de mantener relaciones de cooperaci\u00f3n<\/strong> con agencias y organismos europeos como EUROPOL o EUROJUST y asumir\u00e1 algunas de las tareas que actualmente desarrolla la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.<\/p>\n

Esta nueva instituci\u00f3n,-la Fiscal\u00eda Europea- como \u00f3rgano con personalidad jur\u00eddica propia<\/strong>, se organiza en un nivel central y un nivel descentralizado<\/strong>, dotados ambos de facultades para investigar y ejercer la acci\u00f3n penal.<\/p>\n

– El nivel central<\/strong> lo formar\u00e1 la oficina principal integrada por el Colegio, las Salas Permanentes, el Fiscal General Europeo y sus adjuntos, los Fiscales Europeos y el Director Administrativo. El Colegio<\/strong>, a su vez, estar\u00e1 compuesto por el Fiscal General Europeo y un Fiscal Europeo por Estado miembro.<\/p>\n

– El nivel descentralizado<\/strong> se integrar\u00e1 por los Fiscales europeos delegados<\/strong>, que estar\u00e1n establecidos en los Estados miembros.<\/p>\n

La regulaci\u00f3n del acceso a los puestos de trabajo de origen espa\u00f1ol<\/strong> de la Fiscal\u00eda Europea, Fiscal Europeo y Fiscales europeos delegados, se encuentra actualmente contenida en el Real Decreto 37\/2019, de 1 de febrero<\/strong><\/a>, y sus correspondientes \u00f3rdenes ministeriales de desarrollo.<\/p>\n

Las funciones<\/strong> de la Fiscal\u00eda Europea ser\u00e1n las de investigar<\/strong> y, en su caso, acusar<\/strong> a los autores de los delitos contra los intereses financieros<\/strong> de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Estos delitos<\/strong> son los establecidos en la Directiva (UE) 2017\/1371<\/strong><\/a> (la denominada Directiva PIF), que fue transpuesta<\/strong> mediante Ley Org\u00e1nica 1\/2019, de 20 de febrero (ver resumen<\/strong><\/a>).<\/p>\n

El modelo que implanta el Reglamento, en sinton\u00eda con la mayor\u00eda de los Estados de la Uni\u00f3n, atribuye la direcci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal a la Fiscal\u00eda Europea<\/strong>, siendo tambi\u00e9n la autoridad que decidir\u00e1 sobre su terminaci\u00f3n, postulando o no a continuaci\u00f3n el ejercicio de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n

A la Fiscal\u00eda Europea le atribuye el Reglamento las funciones<\/strong> de \u00abinvestigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Uni\u00f3n\u00bb.<\/em> Aunque el considerando 15 del propio Reglamento aclara que \u00abel presente Reglamento no afecta a los sistemas nacionales de los Estados<\/strong> miembros en lo que respecta al modo en el que se organizan las investigaciones penales<\/strong>\u00bb,<\/em> cuando una normativa nacional como la espa\u00f1ola hace coincidir en la autoridad judicial las dos funciones de dirigir la investigaci\u00f3n del delito y de garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas, la implantaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea requiere, inevitablemente, la articulaci\u00f3n de un nuevo sistema procesal alternativo<\/strong> que permita al Fiscal europeo delegado asumir las funciones de investigaci\u00f3n y promoci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, mientras que una autoridad judicial nacional se encarga de velar por la salvaguardia de los derechos fundamentales.<\/p>\n

Esta Ley modifica tanto leyes de rango org\u00e1nico<\/strong>, como otras ordinarias<\/strong> que contienen medidas conexas de naturaleza estrictamente procesal o estatutaria. El Consejo de Estado ha avalado esta concurrencia siempre que se especifique el car\u00e1cter no org\u00e1nico de tales preceptos. Adem\u00e1s, seg\u00fan la E. de M., solo aquellos aspectos de un derecho fundamental que se proyecten en el proceso penal y que deban considerarse \u00abdesarrollo\u00bb de su contenido han de estar sujetos a la reserva del art\u00edculo 81.1 de la Constituci\u00f3n<\/a> y regularse mediante ley org\u00e1nica, correspondiendo a la ley ordinaria la regulaci\u00f3n de su ejercicio. En aplicaci\u00f3n de la anterior, la D.F. 6\u00aa<\/a> determina los preceptos que tienen rango de ley ordinaria.<\/p>\n

La norma se compone de un t\u00edtulo <\/strong>preliminar y otros seis t\u00edtulos m\u00e1s<\/strong>, as\u00ed como las \u00faltimas disposiciones de las que destacan las finales<\/strong> que modifican diversas leyes org\u00e1nicas y ordinarias.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo preliminar<\/span><\/h6>\n

El breve t\u00edtulo preliminar<\/strong><\/a> cuenta con tan s\u00f3lo tres art\u00edculos dedicados respectivamente al objeto, \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y referencias.<\/p>\n

Su objeto<\/strong> es contener las normas de aplicaci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol del Reglamento (UE) 2017\/1939<\/a> del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperaci\u00f3n reforzada para la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Europea.<\/p>\n

Su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n <\/strong>se centra en los procedimientos penales<\/strong> por delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Uni\u00f3n Europea en los que, con arreglo al Reglamento (UE) 2017\/1939<\/strong>, la Fiscal\u00eda Europea ejerza de forma efectiva su competencia para investigar, acusar y ejercer la acusaci\u00f3n en juicio.<\/p>\n

Es de destacar la cl\u00e1usula general de supletoriedad<\/strong> que reconduce a las normas procedimentales de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal para todo lo no regulado expresamente por esta ley org\u00e1nica, en particular a las normas del procedimiento abreviado. con independencia de los delitos perseguidos o las penas asociadas a los mismos.<\/p>\n

Se opta por un \u00f3rgano de enjuiciamiento profesional<\/strong>, excluyendo al Tribunal del Jurado.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo I<\/strong>: Fiscales europeos delegados<\/strong><\/span><\/h6>\n

En el T\u00edtulo I<\/strong><\/a> -de car\u00e1cter introductorio- se plasman la competencia, atribuciones y funciones en territorio nacional de los Fiscales europeos delegados<\/strong>, atendiendo al nuevo procedimiento de investigaci\u00f3n que precisa ser dise\u00f1ado.<\/p>\n

Se concretan las causas por los delitos tipificados<\/strong> en que tendr\u00e1n competencia para investigar y ejercer la acusaci\u00f3n, pudiendo actuar en toda Espa\u00f1a<\/strong> y podr\u00e1n requerir el auxilio de las autoridades<\/strong> de cualquier clase y de sus agentes.<\/p>\n

Destaca la nueva figura del Juez de Garant\u00edas<\/strong>, que, como \u00f3rgano ajeno a la direcci\u00f3n del procedimiento, asume las funciones de control jurisdiccional expresamente recogidas en la norma. Tales atribuciones se encuentran esencialmente vinculadas con la adopci\u00f3n de medidas de investigaci\u00f3n restrictivas de derechos fundamentales<\/strong>, la adopci\u00f3n o ratificaci\u00f3n de las medidas cautelares adoptadas con car\u00e1cter urgente o la novedosa inclusi\u00f3n del incidente de aseguramiento de prueba, entre otras.<\/p>\n

La Audiencia Nacional<\/strong> ser\u00e1 competente para el conocimiento y fallo de los procedimientos previstos en esta ley org\u00e1nica. En los supuestos de aforamiento la competencia corresponder\u00e1 al Tribunal Supremo o TSJ, seg\u00fan proceda. En cada uno de estos \u00f3rganos judiciales se constituir\u00e1 un Juez de garant\u00edas.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo II:<\/strong>\u00a0Estatuto<\/strong> de la Fiscal\u00eda Europea<\/span><\/h6>\n

En el T\u00edtulo II<\/strong><\/a> dedicado al Estatuto<\/strong> de la Fiscal\u00eda Europea y los Fiscales europeos delegados, se regula la selecci\u00f3n de los candidatos y su situaci\u00f3n administrativa de servicios especiales con reserva de plaza. Se dedicar\u00e1n con car\u00e1cter de exclusividad y a tiempo completo. Tendr\u00e1n su sede en Madrid.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo III: <\/strong>Procedimiento de investigaci\u00f3n y medidas cautelares<\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo III<\/strong><\/a> se ocupa del Procedimiento de investigaci\u00f3n<\/strong> de la Fiscal\u00eda Europea y es el m\u00e1s extenso. Lo forman cinco cap\u00edtulos.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo I<\/a> trata de la Iniciaci\u00f3n del procedimiento de investigaci\u00f3n. <\/strong>Como el Reglamento establece un sistema de competencias compartidas entre la Fiscal\u00eda Europea y las autoridades nacionales, es fundamental el dise\u00f1o del sistema de comunicaciones entre las diferentes autoridades. Los Fiscales europeos delegados iniciar\u00e1n una investigaci\u00f3n mediante denuncia, querella o por cualquier otro medio previsto legalmente. Tambi\u00e9n pueden ejercer el derecho de avocaci\u00f3n y, en su caso, devolver la competencia a las autoridades nacionales. No cabe la acusaci\u00f3n popular penal.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo II<\/a> regula la intervenci\u00f3n de la persona investigada<\/strong> lo que incluye sus derechos, comparecencia, declaraci\u00f3n, acceso al procedimiento, o aportaci\u00f3n de elementos de descargo, entre otros contenidos.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo III<\/a> se dedica a la intervenci\u00f3n de la acusaci\u00f3n particular<\/strong>: personaci\u00f3n, ejercicio de la acci\u00f3n civil, propuesta de diligencias\u2026<\/p>\n

El Cap\u00edtulo IV<\/a> es para las diligencias de investigaci\u00f3n<\/strong> del Fiscal europeo delegado: alcance de las facultades, prueba testifical, dictamen pericial, registros domiciliarios, intervenci\u00f3n de comunicaciones, actuaciones transfronterizas\u2026<\/p>\n

Y el Cap\u00edtulo V<\/a> se dedica a las medidas cautelares reales <\/strong>que tienen por finalidad el aseguramiento de las responsabilidades de car\u00e1cter patrimonial y de las responsabilidades civiles.<\/p>\n

Las puede adoptar el Fiscal europeo delegado<\/strong>, de oficio o a instancia de parte. Los decretos del Fiscal europeo delegado sobre medidas cautelares reales podr\u00e1n ser impugnados ante el Juez de garant\u00edas.<\/p>\n

Entre ellas, el art\u00edculo 55<\/a> prev\u00e9 que pueda tomarse anotaci\u00f3n de embargo preventivo o prohibici\u00f3n de disponer<\/strong> de los bienes, cuando existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos pueda ser el tercero responsable<\/strong>. Parece as\u00ed emparentarse este caso con la excepci\u00f3n al principio de tracto sucesivo<\/strong> que aparece en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 20 de la Ley Hipotecaria<\/a>, con la diferencia de que, en este caso, la Autoridad ordenante es el Fiscal europeo delegado<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo IV<\/strong>: Control judicial de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo IV<\/a><\/strong>, Control judicial de la investigaci\u00f3n<\/strong>, tiene un contenido variado en sus seis cap\u00edtulos que enunciamos:<\/p>\n

El Cap\u00edtulo I<\/a> sobre Declaraci\u00f3n de secreto<\/strong> para cuando resulte imprescindible para garantizar la eficacia de las diligencias de investigaci\u00f3n<\/p>\n

El Cap\u00edtulo II<\/a> trata de la Autorizaci\u00f3n judicial de las diligencias de investigaci\u00f3n<\/strong> si \u00e9sta es precisa.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo III<\/a> regula el Procedimiento para la adopci\u00f3n y pr\u00f3rroga de medidas cautelares personales<\/strong> previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la detenci\u00f3n.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo IV<\/a> se dedica a la Impugnaci\u00f3n de los decretos del Fiscal europeo delegado, <\/strong>que ser\u00e1 ante el Juez de garant\u00edas<\/strong> en los supuestos expresamente establecidos en esta ley org\u00e1nica. Contra el auto resolviendo la impugnaci\u00f3n las partes no podr\u00e1n interponer recurso alguno.<\/p>\n

En el Cap\u00edtulo V<\/a> se recoge el Recurso de apelaci\u00f3n contra los autos del Juez de garant\u00edas <\/strong>para los casos expresamente establecidos. Salvo aforamiento, ser\u00e1 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.<\/strong><\/p>\n

Y el Cap\u00edtulo VI<\/a> se centra en el Incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba.<\/strong><\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo V:<\/strong> Conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo V<\/a><\/strong> es el dedicado a la conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n<\/strong>, ya se produzca esta por remisi\u00f3n a la autoridad nacional, a los efectos de la continuaci\u00f3n por los tr\u00e1mites del procedimiento ordinario o por el paso a una fase intermedia remitida al control jurisdiccional en la figura del Juez de garant\u00edas. Resulta muy novedoso en su contenido.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo VI:<\/strong> Preparaci\u00f3n del juicio oral<\/strong><\/span><\/h6>\n

Y el T\u00edtulo VI<\/a> <\/strong>regula la fase intermedia, esto es, la preparaci\u00f3n del juicio oral<\/strong>. Contiene cinco cap\u00edtulos dedicados respectivamente al escrito de acusaci\u00f3n, al escrito de defensa, a la audiencia preliminar, al sobreseimiento y a la apertura del juicio oral.<\/p>\n<\/a>

Disposici\u00f3n Transitoria<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

La Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica<\/a> <\/strong>hace referencia a que la Comisi\u00f3n<\/strong> a instancia del Fiscal General Europeo ha de acordar por Decisi\u00f3n la asunci\u00f3n por la Fiscal\u00eda Europea de las funciones que le otorga el Reglamento (UE) 2017\/1939<\/strong>. Determina el modo de actuar de las Fiscal\u00edas a partir de entonces.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones finales: Modificaci\u00f3n de otras leyes<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

Cinco Disposiciones finales<\/strong> modifican tres leyes org\u00e1nicas <\/strong>y dos leyes ordinarias, <\/strong>para adaptarlas a la presente:<\/p>\n

La D.F.1\u00aa<\/a> modifica la Ley 50\/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org\u00e1nico del Ministerio Fiscal<\/strong>.<\/p>\n

La D.F.2\u00aa<\/a> afecta a la LOPJ.<\/strong><\/p>\n

La D.F.3\u00aa<\/a> retoca la Ley Org\u00e1nica 5\/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.<\/strong><\/p>\n

La D.F.4\u00aa<\/a> modifica el C\u00f3digo Penal<\/strong>.<\/p>\n

La D.F. 5\u00aa<\/a> es para la Ley 23\/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni\u00f3n Europea.<\/strong><\/p>\n

La D.F.6\u00aa<\/a> enumera los preceptos<\/strong> que tienen el car\u00e1cter de ley ordinaria<\/strong>.<\/p>\n

Y la D.F.8\u00aa<\/a>, sobre r\u00e9gimen supletorio<\/strong>, dispone que en todo lo no previsto en esta ley org\u00e1nica se estar\u00e1 a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/strong>.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 3 de julio de 2021. De todos modos<\/strong>, ha de tenerse en cuenta lo rese\u00f1ado en la D. Tr<\/a>. Sobre la decisi\u00f3n pendiente de la Comisi\u00f3n que ha de acordar la asunci\u00f3n por la Fiscal\u00eda Europea de las funciones que le otorga el Reglamento (UE) 2017\/1939.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Enlaces:<\/span><\/h6>\n