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MODELO DE ACTA DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Juan Luis Millet Sancho, Notario de Jávea (Alicante)

           

NUMERO:

ACTA DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

En *&Lugar de Autorización Javea, mi residencia, a *&Fecha de Autorización  -----------------------------------

Ante mí, *&Nombre Notario JUAN LUIS MILLET SANCHO, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Jávea, distrito de Denia.-----------------------------

----------------------------COMPARECE --------------------------

*&Comparecencia de una Parte  

Interviene  FORMTEXT  .------------------------------------------------------

Le identifico por su Documento de Identidad que me exhibe y devuelvo. Tiene, a mi juicio, la necesaria capacidad legal e interés legítimo para promover la autorización de la presente Acta, y ---------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------EXPONE FORMTEXT  -----------------------------

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación del titular real del capital social de la entidad que representa, me requiere a mí, el Notario, para que recoja sus manifestaciones al respecto en la presente. Así, a mi presencia, previa advertencia del alcance y consecuencias de las manifestaciones realizadas en documento público, el compareciente, tal y como interviene.------------------------------------------------

 

-------------------------MANIFIESTA------------------------------

Que el capital social de la entidad, que se halla fijado en la suma de  FORMTEXT  , se halla representado por  FORMTEXT   participaciones sociales, cuyos titulares reales de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, son los siguientes:--------------------------------

*, de nacionalidad española, titular del DNI número * es titular de * participaciones, que representan el *% del capital social.--------------------------------

*, de nacionalidad española, titular del DNI número * es titular de * participaciones, que representan el *% del capital social.--------------------------------

*, de nacionalidad española, titular del DNI número * es titular de * participaciones, que representan el *% del capital social.--------------------------------

 FORMTEXT  A los efectos oportunos de identificación, el compareciente me hace entrega de fotocopia de los documentos de identidad anteriormente reseñados, de los que manifiesta coinciden exactamente con sus originales y que yo, el Notario, incorporo a esta matriz.      

 FORMTEXT  A los efectos oportunos de identificación, el compareciente me exhibe los documentos de identidad anteriormente reseñados, de los que, fotocopia por mí obtenida, incorporo a esta matriz.------------------------------------------------------------------

---------------------------AUTORIZACIÓN-----------------------

Hechas las reservas y advertencias legales, en particular las previstas en la comunicación 3/2010 del órgano centralizado de prevención del blanqueo del Consejo General del Notariado, y leída por mí, el Notario, en alta voz este acta por renuncia del compareciente al derecho que le advierto tiene para leerla por sí, presta su consentimiento y firma conmigo, manifestando quedar enterado del contenido de la misma y de las consecuencias de su otorgamiento.    

De todo lo demás contenido en este instrumento público, extendido en &Números de Folios  FORMTEXT   folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, Serie de Folios Matriz  FORMTEXT    yo, el Notario, doy FE.   

 

 

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