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SENTENCIA SOBRE LA ACTUACIÓN NOTARIAL EN MATERIA DE BLANQUEO

 

Sobre el tema, en esta web se ha publicado lo siguiente:               

10-08-2010: Recurso contra la comunicación 3/2010, de 6 de julio del órgano centralizado de prevención del blanqueo (OCP) integrado en el Consejo General del Notariado

10-08-2010: Comunicación recurrida (3/2010, de 6 de julio)

14-01-2011: Notas tras declararse incompetente la DGRN

03-03-2012: Notas sobre la resolución del Presidente de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, recaída con fecha 21 de diciembre de 2011.

De los anteriores textos es autor Gerardo Von Wichmann Rovira, Notario de Alcobendas (Madrid) 

12-10-2013: Este archivo.

30-10-2013: Comentarios a la Sentencia de Gerardo Von Wichmann Rovira

Ahora hemos tenido noticia de que se ha publicado en el Cendoj la Sentencia de la Audiencia Nacional que desestima el Recurso. Se trata de la Sentencia de 12 de marzo de 2013, Recurso 115/2012.

TEXTO DE LA SENTENCIA

 

LEY BLANQUEO Orden 114/2008, de 29 de enero NOTARIADO ALEMÁN
CIRCULAR FRANCESA DECRETO ITALIANO INDICADORES NOTARIADO ITALIANO
NOTARIADO ITALIANO 2 MODELO ITALIANO DECL.  RESPONSABLE RESPUESTAS CNN ITALIANO

 

  visitas desde el 12 de octubre de 2013.

 

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